럭셔리 와인 앞세운 폰지 바카라 사이트의 전말

럭셔리 와인을 담보로 대출 수익을 약속했던 ‘보르도 셀러스(Bordeaux Cellars)’의 공동 창업자 스티븐 버튼(Stephen Burton)이 미국 연방법원에서 바카라 사이트 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 이로써 전 세계 100명이 넘는 투자자가 총 9900만 달러를 투자한 이 와인 대출 사업은 거대한 금융 바카라 사이트로 결론 났다.

버튼은 어린 시절 친구인 제임스 웰즐리(James Wellesley)와 함께 ‘보르도 셀러스’를 설립했다. 이들은 고급 와인을 담보로 단기 대출을 알선해 최대 연 12%의 수익을 보장한다고 홍보하며 투자금을 모집했다. 하지만 검찰에 따르면 이 회사는 대출 서류에 명시된 와인 대부분을 실제로 보유하고 있지 않았다. 와인 투자 상품은 실상 ‘폰지 바카라 사이트’에 가까웠다.

이 사건은 2022년 미국 뉴욕 동부지검이 두 사람을 바카라 사이트 및 돈세탁 혐의로 기소하면서 수면 위로 떠올랐다. 당시 기소장에 따르면 이들은 미국 71명을 포함해 전 세계 140여 명에게 총 9940만 달러를 투자받았고, 그중 최소 2500만 달러의 손실이 발생한 것으로 파악됐다.

버튼은 원래 무죄를 주장했으나, 최근 브루클린 법정에서 바카라 사이트 공모 및 자금세탁 공모 혐의에 대해 유죄를 인정했다. 그는 각각 최대 20년형에 처해질 수 있으며, 정확한 형량은 내년 초 선고된다. 버튼은 또한 피해자 배상과 자산 몰수에도 동의했다.

‘보르도 셀러스’의 정교한 바카라 사이트 구조는 다음과 같았다. 버튼은 와인 전문가처럼 행세하며 런던, 뉴욕, 홍콩의 부유한 와인 수집가들 사이를 활보했다. 웰즐리는 회사의 재무를 총괄했다. 웰즐리는 이미 1990년대 고객 자금 10만 달러 이상을 횡령해 변호사 자격을 박탈당했으며, 2013년엔 럭셔리 부동산 투자 바카라 사이트로 770만 달러의 손실을 낸 혐의로 복역하기도 했다.

바카라 사이트은 2019년 초 무너지기 시작했다. 이자 지급이 끊기고 런던 사무소 전화는 받지 않았다. 한 투자자는 20만 달러를 송금한 뒤 담보로 제공됐다던 와인이 실재하지 않는다는 사실을 알게 됐다.

버튼은 2019년 2월 14일 영국에서 체포됐다. 당시 그는 위조 여권 2개, 금괴, 고급 시계, 100만 달러 상당의 현금을 소지하고 있었다. 영국 법원은 그에게 자금세탁 및 위조문서 소지 혐의로 징역 4년을 선고했지만, 2020년 여름 조기 석방된 후 영국을 떠났다. 이후 모로코에서 가짜 짐바브웨 여권으로 입국을 시도하다 FBI 체포영장에 따라 2022년 체포됐다.

웰즐리는 2022년 체포돼 영국에서 수년간 복역한 뒤, 지난 7월 11일 뉴욕으로 송환됐다. 버튼의 유죄 인정이 웰즐리의 재판에 어떤 영향을 줄지는 아직 불분명하다. 웰즐리의 재판 일정은 정해지지 않았다.

/ 글 Lily Mae Lazarus & 편집김다린 기자 quill@fortunekorea.co.kr